Отграничение мошенничества от смежных составов преступления

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Отграничение мошенничества от смежных составов преступления». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений, совершаемых на территории России, уступая в количественном выражении лишь краже. Так, из 1 167 100 зарегистрированных в России преступлений за период с января по июль 2022 года доля мошеннических составов превысила 16,5 % (192 988 преступных деяний).

Порядок возбуждения уголовных дел по мошенничеству и их подследственность

Порядок возбуждения, как и возможность прекращения уголовного дела по уголовным делам по мошенничеству, зависят от того, к какому виду обвинения – частно-публичному или публичному — относится конкретное уголовное дело.

Если уголовное дело относится к частно-публичному обвинению, то оно возбуждается не иначе как по жалобе потерпевшего и его законного представителя, при этом оно подлежит прекращению за примирением сторон. В случаях, когда потерпевший не может самостоятельно защищать свои права в силу беспомощного положения, также в случаях, когда не установлено виновное лицо, уголовное дело может быть возбуждено и в отсутствии жалобы потерпевшего.

Уголовные дела публичного обвинения поводами для возбуждения дела не ограничены, то есть могут быть возбуждены по заявлению любого лица, также на основании явки с повинной, постановления прокурора и информации, полученной из иных источников.

По общему правилу, все уголовные дела по мошенничеству, за исключением дел по чч. 5-7 ст. 159 УК РФ, относятся к уголовным делам публичного обвинения.

Уголовные дела по чч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.

Уголовные дела по чч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если преступление совершено членом органа управления коммерческой организацией в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального предприятия, также если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество, также относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения.

Уголовные дела по мошенничеству относятся к подследственности органов внутренних дел. Это означает, что они возбуждаются дознавателями и следователями следственных отделов (управлений) МВД РФ, которые и осуществляют по ним предварительное расследование. Все преступления по мошенничеству, относящиеся к категории небольшой тяжести (ч. 2-7 ст. 159, ч. 2-4 ст.ст. 159.1 – 159.5, ч. 2-4 ст. 159.5, ч. 2-4 ст. 159.6 УК РФ), расследуются следователями органов внутренних дел, а преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1-159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6 УК РФ) расследуются в форме дознания дознавателями.

Тяжкие преступления по мошенничеству, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, также все преступления по мошенничеству, совершенные должностными лицами правоохранительных органов, следователями, адвокатами, судьями, депутатами и прочими спецсубъектами возбуждаются и расследуются следователями Следственного комитета России.

Кроме того, уголовные дела по мошенничеству относятся к делам альтернативной подследственности, что означает то, что они расследуются теми следователями, которые выявили преступление. Так, если преступление было выявлено сотрудниками ФСБ РФ, то расследовать уголовное дело могут следователи ФСБ РФ.

Общеуголовное мошенничество

Ответственность за общеуголовное мошенничество предусмотрена частями 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ. Именно по данным частям ст. 159 УК РФ возбуждается подавляющее большинство уголовных дел по мошенничеству (свыше 92 % за первое полугодие 2022 года).

По ч. 1 ст. 159 УК РФ ответственность наступает при сумме похищенного более 2 500 рублей, при этом верхний предел ограничен значительным размером.

По ч. 2 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает при совершении преступления группой лиц, а также при значительном размере ущерба, причиненного гражданину, который не может быть менее 5 000 рублей, и до 250 000 рублей.

По ч. 3 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает при совершении преступления с использованием служебного положения, а также при крупном размере похищенного (от 250 000 рублей до 1 000 000 рублей).

По ч. 4 ст. 159 УК РФ уголовная ответственность наступает за совершение мошенничества в особо крупном размере (свыше 1 000 000 рублей), организованной группой или за мошенничество, сопряжённое с лишением гражданина права пользования жилым помещением.

Невозврат денег, переданных в долг: мошенничество или нет?

Граждане России достаточно часто вступают друг с другом в долговые отношения. После того, как должник отказывается вернуть полученные деньги или уклоняется от их возвращения, кредитор обращается в суд с исковым требованием и получает решение, которое далеко не всегда удается исполнить в связи с отсутствием у должника доходов и имущества, на которое может быть обращено взыскание. В подобных случаях, а также в случаях, когда у кредитора отсутствуют документы, подтверждающие передачу денег в долг, последний задумывается об обращении с заявлением в правоохранительные органы с тем, чтобы использовать доказательства и процессуальные решения, вынесенные по уголовному делу, для доказывания факта долговых отношений в гражданском суде, а также для оказания давления на кредитора с тем, чтобы под угрозой осуждения заставить его вернуть полученное.

В описанных случаях граждане, которым не вернули денежные средства, совершенно справедливо считают себя обманутыми и на этом основании полагают, что в отношении них совершенно мошенничество.

Между тем, не любой обман является мошенничеством; как мы указали в начале статьи, обман при мошенничестве выступает лишь способом совершения преступления, а для квалификации действий виновного как преступных по ст. 159 УК РФ необходимо прежде всего установление факта хищения. Только после того, как можно будет определить наличие в деянии всех признаков хищения, следует переходить к определению факта наличия обмана.

В этом плане ключевым критерием для отграничения мошеннических действий от гражданско-правового нарушения обязанности вернуть полученные деньги в долг является установление того, когда именно виновный решил не отдавать деньги: до или после их получения? Так, Верховный Суд России в постановлении Пленума №48 от 30.11.2017г. указал, что «содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него»; «о наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие»; «в каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства».

Проще говоря, для оценки действий должника как мошеннических мы должны «заглянуть ему в голову», чтобы понять, хотел ли должник обмануть и не вернуть деньги или иное имущество, когда обратился с просьбой о получении их в долг. Сделать это в действительности, разумеется, нельзя, поэтому все выводы будут строиться на оценке показаний самого должника, а также на оценке иных фактических обстоятельств дела. К примеру, подарком для следователя или дознавателя (в отсутствие иных доказательств) будет признание должника в том, что он при получении денег и не собирался возвращать полученное. В то же время признание не будет иметь какого-либо решающего значения в случае, когда должник занимает крупную денежную сумму для открытия бизнеса в виде сети магазинов, однако по прошествии времени не только не открывает ни одного магазина, но также и не делает каких-либо шагов в этом направлении (регистрация организации, наем сотрудников, изучение рынка и пр.), вдобавок не имея для открытия такого бизнеса ни познаний, ни какого-либо минимального опыта.

Разница в статьях с мошенничеством

Мошенничество имеет схожие признаки с составами преступлений, предусмотренными ст. 186 и ст. 187 УК РФ. В них установлены условия ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Отграничение перечисленных составов преступлений от мошенничества проводится по таким критериям, как предмет преступления и направленность умысла. Содеянное является преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 186 или ст. 187 УК РФ, в случаях, когда, с одной стороны, предмет преступления — поддельный банковский билет Центрального банка РФ, металлическая монета, государственная или другая ценная бумага в валюте РФ, иностранная валюта, ценная бумага в иностранной валюте, кредитная или расчетная карта либо иной платежный документ — обладают высоким качеством изготовления и, с- другой, умыслом виновного охватывается высокая степень вероятности не распознания подделки данного предмета любым получателем. Если же какой-либо из перечисленных предметов обладает невысоким качеством подделки и умысел виновного направлен на разовое его использование в расчете на дефекты зрения получателя или иные особенности ситуации, то состоявшийся обмен такого предмета на имущество представляет собой мошенничество.

Ст. 159 УК РФ об ответственности за мошенничество в подавляющем большинстве случаев применяется наряду со ст. 187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), в случае, если по поддельным кредитным или расчетным картам, либо иным платежным документам были получены виновным денежные средства. В данном случае преступления, предусмотренные ст. 186 и ст.187 имеют отличия в части их квалификации. Если виновный изготавливает поддельные деньги и, расплачиваясь ими, получает какую-либо имущественную выгоду, то в этом случае будет иметь место только фальшивомонетничество, хотя иная ситуация может иметь место в отношении изготовления и сбыта поддельных ценных бумаг. Если же виновный подделал кредитную или расчетную карту и впоследствии получил по ней денежные средства, то будут применяться ст. 187 и 159 УК РФ.

Проведем разграничение ст.187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) со ст.159 УК РФ. Отличие заключается в предмете преступления, предметом ст. 187 УК РФ являются кредитные карты и иные платежные документы. Практика показывает, что статья 187 УК РФ никогда само по себе (при отсутствии совокупности) не применяется. Она применяется по совокупности преступлений со ст.ст. 158 или 159 УК РФ. Если виновный по поддельной карте получил деньги через банкомат, то наряду со ст. 187 применяется ст.158 УК РФ. Если же виновный получил деньги через сотрудника банка, соответственно, введя его в заблуждение, то содеянное необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 187 и 159 УК РФ.

Ст. 159 также соотносится со ст. 187 УК РФ в случае, если виновный подделывает кредитную или расчетную карту и продает ее под видом настоящей карты (по которой якобы можно получить денежные средства), когда на самом деле карта является муляжом. Такая ситуация возможна, когда преступники продают друг другу кредитные или расчетные карточки в целях их последующего сбыта.

Мошенничество также граничит со ст. 186 УК РФ (Фальшивомонетничество). Так, если виновное лицо изготавливает подделку денежного знака, ценной бумаги и сбывает эти предметы, рассчитывая на грубый обман ограниченного круга лиц, то в данном случае будет иметь место мошенничество. Основное отличие данных составов состоит в предмете преступлений. Чтобы возможно было квалифицировать деяние, как фальшивомонетничество, предмет должен иметь максимальное сходство с оригиналом по всем реквизитам, если виновный изготавливает грубую подделку и рассчитывает на обман ограниченного круга лиц, то необходимо применять статью 159 УК РФ. Статья 186 УК РФ чаще всего дополнительно по совокупности ответственность за хищение не устанавливает. За исключением, сбыта именных ценных бумаг в той ситуации, когда виновный подделал именную ценную бумагу, а потом получил денежные средства путем ее обналичивания. В этом случае содеянное будет квалифицироваться по совокупности со статьей 159 УК РФ.

Под преднамеренным банкротством (ст. 196 УК РФ) понимается банкротство должника по вине его учредителей или иных лиц, в том числе по вине руководителя должника, которые имеют право давать обязательства для должника, либо имеют возможность иным образом определять его действия.

Крупные преступления с тщательной подготовкой редко совершаются в одиночку, в таких случаях мы говорим о соучастии. Под соучастием понимается объединение всех фигурантов злодеяния. То есть, махинация совершается несколькими лицами.

Участники такого преступления делятся на категории:

• Исполнитель — человек, который непосредственно участвовал в хищении, обманывая жертву.
• Организатор — создатель и руководитель преступной группы.
• Подстрекатель — человек, который склонял к преступлению, убеждал в необходимости нарушить закон.
• Пособник — человек, который содействовал правонарушению, например, скрывал улики или утаивал информацию.

Состав преступления: присвоение и растрата

Состав преступления – материальный. Все формальные признаки без наступления последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества, не могут считаться покушением на присвоение и растрату.

Объект преступления – общественные и трудовые отношения, отношения собственности, против которых совершается данное преступление.

Субъект преступления – специальный. Им может быть только совершеннолетнее и дееспособное лицо, которому вверены материальные ценности согласно официальному документу:

• трудовому договору;
• договору услуг;
• акту приёма-передачи;
• доверенности на передачу денег или имущества;
• накладной и т.п.

Важно: до достижения 18 лет принимать на работу, предусматривающую материальную ответственность, не разрешается нормами трудового законодательства.

Объективная сторона содержит факт передачи денег или материального имущества виновному и факт того, что он присвоил данное имущество себе. Для этого должны оформляться официальные бумаги, которые подтверждают получение материальных ценностей.

Субъективная сторона характеризуется наличием умысла, мотивом и целью совершить противоправное деяние. Умысел всегда заведомый: злоумышленник знает, что материальные ценности или деньги доверены ему для совершения определённых действий, и осознаёт последствия их не исполнения. Мотив – корыстный. Растрата или присвоение совершаются только ради получения незаконной наживы. Цель:

• присвоить доверенные деньги, чтобы растратить их по своему усмотрению;
• продать вверенное имущество и получить деньги;
• использовать похищенное имущество в своих интересах.

Неумышленно или с отсутствием корысти такие преступления не совершаются.

Отличие мошенничества от смежных составов

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 разрешен ряд важных вопросов разграничения и совокупности мошенничества, присвоения и растраты с иными преступлениями. Б.В. Волженкин упоминает 20 составов преступлений в действующем уголовном законодательстве России, в которых обман выступает в качестве признака объективной стороны.

Мошенничество необходимо отграничивать от многих составов преступлений и, прежде всего от иных форм хищений.

Первым признаком, которые отличают мошенничество от всех иных форм хищения, является внешняя добровольность передачи имущества преступнику. Второе принципиальное отличие заключается в предмете преступного посягательства.

Во всех формах хищения закон в качестве предмета хищения указывает только имущество, а в мошенничестве еще и право на имущество.

УК РФ предусматривает хищение чужого имущества: путем кражи (ст. 158), мошенничества (ст.159), присвоения и растраты (ст.160), грабежа (ст. 161), разбоя (ст. 162), хищения предметов имеющих особую ценность (ст. 164). От других составов хищения чужого имущества, как уже было сказано, мошенничество отличается специфическими способами его совершения — обман и злоупотребление доверием.

Сравнивая составы кражи и мошенничества, следует отметить: объективная сторона кражи (ст. 158 УК РФ) характеризуется тем, что субъект изымает чужое имущество из владения лица вопреки его воле и без согласия и делает это тайно.

Тогда как при мошенничестве (сам потерпевший собственник или владелец вещи), вследствие обмана или использования виновным его доверия, выводит имущество из своего владения, передает его преступнику, предоставляет последнему в отношении имущества правомочия владения, пользования, управления и даже распоряжения, если имущество передается в собственность. Обман или злоупотребление доверием, которые иногда встречаются и при совершении краж, используются здесь не для завладения имуществом, а лишь для облегчения хищения путем получения доступа к имуществу, проникновением в жилище, помещение или иное хранилище и т.п., либо же для сокрытия уже совершенного хищения Лимонов В.П. «Уголовно правовая оценка мошенничества» // Российское право №12. С. 80..

Как кражу следует рассматривать случаи использования доверия детей или невменяемых лиц в целях завладения имуществом, поскольку такие лица не способны осознавать происходящее. В этих случаях виновный завладевает имуществом тайно, без волеизъявления потерпевшего.

Мошенничество отличается и от хищения чужого имущества, совершенного путем грабежа (ст. 161 УК). Закон определяет грабеж как открытое хищение чужого имущества. При применении или угрозе применения насилия при грабеже объектом преступления становятся не только отношения собственности, но и личность потерпевшего.

Отличие кражи от мошенничества, присвоения и растраты

Злоупотребление служебным положением — еще одно отягчающее обстоятельство. В случае присвоения или растраты имущества в крупном размере суд может назначить осужденному следующие виды наказаний:

• штраф от 100000 до 150000 рублей либо в объеме доходов за период от года до 3-х лет;
• лишение права занимать ряд должностей либо заниматься определенной деятельностью до 5-ти лет;
• до 5-ти лет принудительных работ ;
• до 1,5 лет ограничения свободы ;
• до 6-ти лет лишения свободы .

Собственность — это экономическая основа существования общества. Она во многом определяет политические, правовые, нравственные, идеологические и другие виды отношений между людьми.

Поэтому такие виды преступлений, как присвоение и растрата, противоречат общественным интересам и подлежат уголовному преследованию. Осужденные по статье 160 УК РФ наказываются крупными штрафами и реальными сроками заключения.

Пленум ВС РФ считает его оконченным, если лицом, которому собственником было вверено имущество, были одновременно соблюдены следующие условия. Признаки деяния:

1. Совершение обвиняемым действий, которые обеспечивают невозвращение вверенного имущества его собственнику, и способствуют его обращению в свою пользу.
2. Переход материальных ценностей во владение обвиняемым.
3. Наличие у него возможности распоряжаться имуществом по своему произволу.
4. Собственнику присвоенных ценностей нанесён материальный ущерб, связанный с невозможностью пользоваться и распоряжаться ими.

Для того, чтобы действия лица могли быть квалифицированы как растрата, необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

1. Произведение лицом, которому было вверено имущество, действий, в корыстных целях, которые привели к невозвращению вверенных ценностей собственнику.
2. Наличие у обвиняемого возможности распоряжаться вверенным имуществом на своё усмотрение.
3. Вверенные обвиняемому лицу ценности отчуждены или израсходованы.
4. Собственнику причинён материальный ущерб.

К присвоению или растрате не относятся случаи, когда виновное лицо использовало вверенное ему имущество в своих интересах с целью возвратить его впоследствии собственнику.

Бывают случаи, когда на момент установления факта совершения преступления часть похищенных ценностей обвиняемый успел израсходовать, а другую хранит.

В данной ситуации присутствуют одновременно растрата и присвоение, но только по отношению к определённым частям имущества.

Видов мошенничества существует огромное множество. При этом их можно разделить на:

• мошенничество в интернете;
• мошенничество с банковскими картами;
• финансовое мошенничество;
• телефонное мошенничество;
• мошенничество в банковской сфере.

Наиболее крупной группой являются финансовые мошенничества. Сюда можно включить:

• махинации в сфере страхования;
• обвес товара;
• финансовая пирамида;
• обсчет;
• махинации для получения денежных средств и госбюджета (материнский капитал, пособия и т.д.);
• продажа медицинских и немедицинских предметов для лечения неизлечимых болезней;
• махинации при покупке квартиры;
• мошенничество при заключении сделок и договоров.

Также сейчас достаточно распространено кибермошенничество или махинации в интернете. Среди них чаще всего встречаются:

• фишинг (когда воруют персональные данные пострадавшего для получения денежных средств);
• предложения о работе;
• при помощи служб знакомств;
• мошенничество через электронный адрес;
• фальшивые или мошеннические интернет-магазины;
• махинации с электронными кошельками.

Банковское мошенничество разделяется на три вида:

• махинации в сфере кредитования;
• мошенничество с депозитами;
• махинации при рассчетно-кассовом обслуживании.

Чем отличаются смежные составы преступлений

Критерии отграничения мошенничества от присвоения и растраты характеризуются в процессе рассмотрения предмета, объективной стороны, субъекта мошенничества и такого квалифицирующего признака, как совершение мошенничества лицом с использованием своего служебного положения. Основное отличие данных составов состоит в том, что при присвоении и растрате имущество вверено виновному, а при мошенничестве оно не вверено, виновный изначально, как правило, не имеет к нему доступа.

Вопрос об отграничении мошенничества от грабежа может возникнуть при так называемом «самочинном обыске», т. е. обыске, производимом лицами (или лицом), не имеющими на это права, но представившимися обыскиваемому в качестве лиц, правомочных на производство обыска и выемки, с целью изъятия и обращения в свою пользу или пользу других лиц имущества обыскиваемого. При этом, если обыскиваемый, уверовав в фактически фиктивные статус и правомочия виновных (или виновного), будучи обманутым, добровольно передает им имущество или не противодействует его изъятию, то налицо мошенничество. Когда же, несмотря на обнаружение обмана обыскиваемым, виновные (или виновный) изымают имущество и обращают его в свою пользу или пользу других лиц, т.е. совершают открытое хищение, то содеянное представляет собой грабеж.

Разница в статьях с мошенничеством

Мошенничество имеет схожие признаки с составами преступлений, предусмотренными ст. 186 и ст. 187 УК РФ. В них установлены условия ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Отграничение перечисленных составов преступлений от мошенничества проводится по таким критериям, как предмет преступления и направленность умысла. Содеянное является преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 186 или ст. 187 УК РФ, в случаях, когда, с одной стороны, предмет преступления — поддельный банковский билет Центрального банка РФ, металлическая монета, государственная или другая ценная бумага в валюте РФ, иностранная валюта, ценная бумага в иностранной валюте, кредитная или расчетная карта либо иной платежный документ — обладают высоким качеством изготовления и, с- другой, умыслом виновного охватывается высокая степень вероятности не распознания подделки данного предмета любым получателем. Если же какой-либо из перечисленных предметов обладает невысоким качеством подделки и умысел виновного направлен на разовое его использование в расчете на дефекты зрения получателя или иные особенности ситуации, то состоявшийся обмен такого предмета на имущество представляет собой мошенничество.

Ст. 159 УК РФ об ответственности за мошенничество в подавляющем большинстве случаев применяется наряду со ст. 187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), в случае, если по поддельным кредитным или расчетным картам, либо иным платежным документам были получены виновным денежные средства. В данном случае преступления, предусмотренные ст. 186 и ст.187 имеют отличия в части их квалификации. Если виновный изготавливает поддельные деньги и, расплачиваясь ими, получает какую-либо имущественную выгоду, то в этом случае будет иметь место только фальшивомонетничество, хотя иная ситуация может иметь место в отношении изготовления и сбыта поддельных ценных бумаг. Если же виновный подделал кредитную или расчетную карту и впоследствии получил по ней денежные средства, то будут применяться ст. 187 и 159 УК РФ.

Проведем разграничение ст.187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) со ст.159 УК РФ. Отличие заключается в предмете преступления, предметом ст. 187 УК РФ являются кредитные карты и иные платежные документы. Практика показывает, что статья 187 УК РФ никогда само по себе (при отсутствии совокупности) не применяется. Она применяется по совокупности преступлений со ст.ст. 158 или 159 УК РФ. Если виновный по поддельной карте получил деньги через банкомат, то наряду со ст. 187 применяется ст.158 УК РФ. Если же виновный получил деньги через сотрудника банка, соответственно, введя его в заблуждение, то содеянное необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 187 и 159 УК РФ.

Ст. 159 также соотносится со ст. 187 УК РФ в случае, если виновный подделывает кредитную или расчетную карту и продает ее под видом настоящей карты (по которой якобы можно получить денежные средства), когда на самом деле карта является муляжом. Такая ситуация возможна, когда преступники продают друг другу кредитные или расчетные карточки в целях их последующего сбыта.

Мошенничество также граничит со ст. 186 УК РФ (Фальшивомонетничество). Так, если виновное лицо изготавливает подделку денежного знака, ценной бумаги и сбывает эти предметы, рассчитывая на грубый обман ограниченного круга лиц, то в данном случае будет иметь место мошенничество. Основное отличие данных составов состоит в предмете преступлений. Чтобы возможно было квалифицировать деяние, как фальшивомонетничество, предмет должен иметь максимальное сходство с оригиналом по всем реквизитам, если виновный изготавливает грубую подделку и рассчитывает на обман ограниченного круга лиц, то необходимо применять статью 159 УК РФ. Статья 186 УК РФ чаще всего дополнительно по совокупности ответственность за хищение не устанавливает. За исключением, сбыта именных ценных бумаг в той ситуации, когда виновный подделал именную ценную бумагу, а потом получил денежные средства путем ее обналичивания. В этом случае содеянное будет квалифицироваться по совокупности со статьей 159 УК РФ.

Разновидности мошенничества

Мишенями преступления являются:

• материальное благополучие человека;
• физическое и душевное здоровье;
• жизнь;
• внутренний мир гражданина.

Мошенники вытягивают деньги из доверчивых граждан разнообразными способами. Методы влияния на человека стремительно усовершенствуются и развиваются. В правовом поле принято выделять такие группы мошеннических воздействий с корыстными целями:

• в сфере финансового взаимодействия (хищение средств обманным путем);
• разнообразные магические услуги, реализуемые за деньги;
• дезинформация посредством использования средств массовой информации и современных интернет-технологий;
• предложение ненаучных тренингов, в том числе псих практик, шарлатанских образовательных услуг и тому подобного;
• азартные игры;
• лотереи и иное.

Подсказка: в правовой теории описано множество иных менее распространенных видов хищений с применением обмана.

Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отличие мошенничества от кражи

Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2007 N 51 “О суд. практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”

Мошенничество – это хищение чужого имущ-ва или приобретение права на чужое имущ-во путем обмана или злоупотребления доверием.

Под хищение м понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущ-ва в пользу виновного или др. лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущ-ва.

Видовым мошенничеством выступают отношения собственности в любой из форм; непосредственным мошенничеством выступает конкретная форма собственности

Предметом мошенничества выступает имущ-во, а также право на имущ-во.

С одной стороны мошенничество представляет собой противоправное безвозмездное завладение чужим имущ-вом или правом на это имущ-во с целью обратить это имущ-во в пользу виновного или третьих лиц.

Обязательным признаком одной стороны выступает обман или злоупотребление доверием.

Обман – это введение в заблуждение, сообщение ложной информации или ложных сведений о чем-либо либо умолчание о фактах, сведениях, о которых лицо обязано было сообщить. Форма обмана м.б. различна: использование поддельных документов. По форме обман может носить как устный, так и письменный хар-р.

Мошеннический обман может касаться личности самого преступника. Н-р:

1. субъект выдаёт себя за должностное лицо и на этом основании получает деньги или имущ-во в кач-ве взятки;

2. субъект выдаёт себя за представителя власти и на этом основании завладевает имущ-вом или деньгами в кач-ве штрафов, поборов и т.д.;

3. мошенник завладевает имущ-вом, предъявив поддельные документы, доверенности, удостоверяющие его личность.

Обман м.б. связан с характеристикой предмета хищения. В этих случаях мошенник сообщает ложную информацию относительно кол-ва, кач-ва потребительских свойств, стоимости и, наконец, самого факта наличия данных предметов (н-р, реализация фальсифицированных несуществующих товаров).

При злоупотреблении доверием виновный завладевает чужим имущ-вом или приобретает право на имущ-во, используя доверительные отношения, кторые возникли м/у ним и собственником или законным владельцем имущ-ва. В основе этих отношений всегда лежат какие-либо основания (гражданско-правовые, трудовые, родственные отношения, авторитет должности или служебного положения).

Наиболее распространенными формами злоупотребления доверием явл. след.:

1. оказание посреднических услуг при обретении каких-либо товаров без намерения выполнить своё обяз-во;

2. заключение договора займа без намерения отдать долг;

3. получение предоплаты по договорам купли-продажи и т.д.;

4. страховые мошенничества

и другие.

Для мошенничества важно, что умысел на завладение имущ-вом возникает до момента заключения договора; если нет – тогда др. форма хищения.

Особенностью мошенничества явл. то, что потерпевший сам передаёт имущ-во мошеннику или предоставляет право на имущ-во.

Состав преступления и признаки мошенничества

В соответствии с комментариями к ст. 159 УК РФ состав преступления следующий:

• объект: общественные отношения, которые складываются в сфере распределения материальных благ;
• субъект: вменяемый гражданин, достигший 16 лет;
• объективная сторона: завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием или обмана;
• субъективная сторона: прямой умысел и корысть.

Предметом мошенничества может быть чужое имущество, которое не находится в законном владении обвиняемого.

Один из основных элементов криминалистической характеристики мошенничества является способ совершения преступления. Основными способами являются:

• мнимое заключение сделок и договоров или мнимое посредничество при их заключении;
• продажа фальшивых драгоценностей, денег и т.д.;
• выдача себя за другое лицо;
• создание фальшивых фирм;
• получение страховых выплат в случае сознательного нанесения ущерба застрахованному имуществу и т.д.

Видов мошенничества существует огромное множество. При этом их можно разделить на:

• мошенничество в интернете;
• мошенничество с банковскими картами;
• финансовое мошенничество;
• телефонное мошенничество;
• мошенничество в банковской сфере.

Наиболее крупной группой являются финансовые мошенничества. Сюда можно включить:

• махинации в сфере страхования;
• обвес товара;
• финансовая пирамида;
• обсчет;
• махинации для получения денежных средств и госбюджета (материнский капитал, пособия и т.д.);
• продажа медицинских и немедицинских предметов для лечения неизлечимых болезней;
• махинации при покупке квартиры;
• мошенничество при заключении сделок и договоров.

Также сейчас достаточно распространено кибермошенничество или махинации в интернете. Среди них чаще всего встречаются:

• фишинг (когда воруют персональные данные пострадавшего для получения денежных средств);
• предложения о работе;
• при помощи служб знакомств;
• мошенничество через электронный адрес;
• фальшивые или мошеннические интернет-магазины;
• махинации с электронными кошельками.

Банковское мошенничество разделяется на три вида:

• махинации в сфере кредитования;
• мошенничество с депозитами;
• махинации при рассчетно-кассовом обслуживании.

Поскольку мошенничество является одной из разновидностей хищения, то к нему применимы следующие условия, касающиеся субъективной стороны состава:

1. Мотив. Обычно им является корысть – однако надо помнить, что это далеко не обязательный фактор. Вполне возможно и «благородное мошенничество», когда преступник хотя и завладевает чужими ценностями с помощью обмана или нарушенного доверия, однако затем сам ими не пользуется, а безвозмездно передаёт кому-то.

   В частности, в практике расследования уголовных дел встречались ситуации, когда при совершении мошенничества в соучастии кто-то из членов группы добровольно отказывался от своей доли в пользу сообщника (например, если тот срочно нуждался в деньгах). Мошенничество от этого не переставало быть преступлением, однако конкретно в действиях этого лица корыстный мотив отсутствовал.

2. Цель. Ей является именно отчуждение чужого имущества либо приобретение прав на него. Цель для этого преступления – всегда корыстная.
3. Эмоционально-волевая часть. Для того, чтобы квалифицировать преступление как мошенничество, необходимо, чтобы виновный осознавал все существенные моменты этого преступления. Это значит, что он должен знать, что присваивает чужие ценности безвозмездно, а также использует для этого ложь или употребление доверия во зло.

Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ)

В статье 159.2 УК РФ закреплен еще один квалифицированный вид мошенничества – хищение денежных средств и иного имущества при получении предусмотренных законами социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций и т.д.) посредством представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений либо умолчания о фактах, прекращающих право на получение социальных выплат.

Указанная разновидность мошенничества возможна только в сфере получения денежных выплат на социальное обеспечение (пенсий, пособий, субсидий и т.д.), которые предусмотрены действующим законодательством. Объект преступления – это система общественных отношений в области предоставления социального обеспечения государством населению.

Объективной стороной указанного деяния является введение в заблуждение работников органов социальной защиты путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений либо утаивания фактов, влекущих утрату права на социальные выплаты. Под заведомо ложными и недостоверными сведениями понимаются любые действия заявителя по официальному предоставлению органу, уполномоченному назначать и выплачивать социальное обеспечение, информации, которая предусмотрена правилами назначения соответствующих выплат. Например, предоставляются поддельные документы о наличии иждивенцев у заявителя, что дает ему право на повышение пенсии.

Противоправное получение социальных выплат на основании чужих документов (паспорта, пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении и т.п.), а равно путем представления заведомо ложной информации о наличии права на социальные выплаты (например, об инвалидности, об участии в боевых действиях и т.д.) также квалифицируется как мошенничество по ст. 159.2 УК РФ.

Умолчание означает, что получатель социальных выплат не представляет и скрывает информацию, которая повлечет прекращение этих выплат. В качестве примера можно привести несообщение органу пенсионного обеспечения о смерти пенсионера, мошенник продолжает по доверенности получать пенсию.

Мошенничеством считается оконченным с момента, когда виновное лицо получило суммы социальных выплат либо приобрело юридическую возможность распоряжаться денежными средствами (получило доверенность, например).

Похожие записи:

• Что такое тн и ТТН. Что такое тн и ТТН
• Как получить субсидию на оплату ЖКХ